loading
  • Trang chủ
  • TDN
  • Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam // Tạp chí ngân hàng. - Số 21, 11/2011. - Tr. 5-9

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Để nâng cao toàn diện chất lượng công tác phòng chống rửa tiền (PCRT), hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này, một trong những nhiệm vụ cấp bách cần được triển khai ngay chính là việc hoàn thiện khung pháp lý về PCRT. Khung pháp lý này cần tập trung vào một số lĩnh vực như: Triển khai các biện pháp ngăn chặn có hiệu lực; tăng cường yêu cầu về thu nhập và quản lý thông tin khách hàng; gia tăng hiệu lực của các báo cáo về giao dịch đáng ngờ; quản lý và giám sát
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/470711?siteid=2